FATF เตรียมเยือนมอลตา แก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ

มอลตาไม่คุ้นเคยกับการตกเป็นเป้าหมายของหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินระดับโลก และกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง หลังจากระบุความคลาดเคลื่อนในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) บางประการแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ Financial Action Task Force (FATF) ได้ส่งมอลตากลับเข้าไปในบัญชีสีเทาของเขตอำนาจศาลที่เป็นอันตรายทางการเงิน ในวันศุกร์นี้ FATF จะไปเยือนมอลตาเพื่อยืนยันว่าหน่วยงานทางการเงินที่นั่นได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย AML ที่วางไว้
เจ้าหน้าที่ของประเทศหมู่เกาะเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้อาจมีแง่ดีเกี่ยวกับการเยือนของ FATF อาจยืนยันความสำเร็จของแผนปฏิบัติการซึ่งมอบให้กับประเทศเพื่อลบออกจากรายชื่อสีเทา จะนำไปสู่การลบออกจากรายการ
Alfred Camilleri รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดแผนปฏิบัติการเมื่อปีที่แล้ว โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินและธุรกิจอย่างโปร่งใส บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจะถูกลงโทษ
ในขณะที่มอลตาถูกเพิ่มเข้าบัญชีเทา ประธานาธิบดีโรเบิร์ต อาเบลากล่าวว่า “เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำการปฏิรูปใดๆ ก็ตามที่จำเป็นโดยยังคงรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ เราจะไม่มีวันให้ความร่วมมือหรือขัดขวาง แต่จะเพิ่มความมุ่งมั่นของเราในการต่อสู้กับการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระหว่างประเทศ”
แม้ว่าการขึ้นทะเบียนมอลตา พร้อมด้วยประเทศอื่นๆ อีก 19 ประเทศ เช่น ซิมบับเว และซีเรีย มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่ออันดับเครดิตของเกาะและธนาคารที่ได้รับการจัดอันดับในประเทศ ตามรายงานของ Fitch Ratings การจัดอันดับของ Fitch เผยให้เห็นเงาเหนือชื่อเสียงของมอลตาที่เจ้าหน้าที่ของตนน่าจะต้องการ ลบ. นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากซิมบับเว แม้จะยังคงอยู่ในรายชื่อ แต่ก็ไม่ได้ถูกพิจารณาโดย FATF มากเท่ากับมอลตา
บริการด้านการพนันและการเงินเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญในมอลตา ปีที่แล้วคิดเป็น 12% ของ GDP และสร้างรายได้ 700 ล้านยูโร (763 ล้านดอลลาร์)
มอลตายังทำหน้าที่เป็นฐานหรือสำนักงานภูมิภาคสำหรับผู้ดำเนินการเดิมพันมากกว่า 250 ราย รวมถึง Betsson, Tipico และคนอื่นๆ ปีที่แล้วประเทศสนับสนุนงาน 9,000 ตำแหน่งทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านอุตสาหกรรมการพนัน
มอลตาได้รับแจ้งก่อนรายชื่อว่าอาจถูกบังคับให้สละสิทธิ์การพนันกีฬาของสหภาพยุโรปเพื่อที่จะผ่านการทดสอบ Moneyval ของ FATF นี่เป็นข้อกำหนดสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกเพิ่มเข้าในรายการสีเทา
ทั้งรัฐบาลมอลตาและ MGA ระบุซ้ำแล้วซ้ำอีกว่านโยบายความมั่นคงทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน และการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรกีฬาอื่น ๆ มีความสามารถในการต่อต้านการพนันและการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม หลังจากการโต้เถียงที่เกี่ยวข้องกับอดีตผู้บริหารระดับสูงของผู้กำกับดูแล Heathcliff Farrugia และข้อกล่าวหาเรื่องการติดสินบนและการแต่งตั้งที่ผิดกฎหมาย และอื่นๆ FATF ก็ไม่น่าเชื่อถือ
มอลตามีช่องว่างอยู่ในบัญชีสีเทาของ FATF เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ หลังนี้ให้คำมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้สามารถออกจากรายชื่อได้เป็นเวลาหลายปี มีความคืบหน้า แต่หน่วยงานเฝ้าระวังแนะนำในเดือนนี้ให้ปรับปรุงกรอบการทำงาน
ในแผนปฏิบัติการของประเทศ จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลตามความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลสำหรับวิชาชีพและธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการเงิน FATF ยังแนะนำให้ฟิลิปปินส์เพิ่มความพยายามด้านข่าวกรองในการสืบสวนและดำเนินคดีกับการฟอกเงิน FATF เสนอแนะเช่นเดียวกันสำหรับการดำเนินคดีและการระบุแหล่งที่มาของการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

Recent Posts

หมวดหมู่